आर्थिक गुन्हा विभागाकडून १० जणांवर गुन्हा दाखल
पणजी : गोव्यात क्रिप्टो गुंतवणुकीच्या नावाखाली ३०० हून अधिक नागरिकांना तब्बल ७ कोटी ३६ लाख ५७ हजार १६० रुपयांचा गंडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. गोवा पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा विभागाने (EOC) या प्रकरणी दुबईस्थित मुख्य संशयितासह एकूण १० जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. गुंतवणुकीवर भरघोस परतावा मिळण्याचे आमिष दाखवून ही फसवणूक करण्यात आली आहे.
| घटक | तपशील |
|---|---|
| एकूण फसवणुकीची रक्कम | ₹ ७,३६,५७,१६०/- |
| बळी पडलेल्यांची संख्या | ३०० हून अधिक (गोव्यातील नागरिक) |
| कालावधी | २०२० ते २०२५ |
| मुख्य ठिकाणे | पणजी आणि पर्वरी |
| मुख्य संशयित (Mastermind) | स्थानिक संशयित (गोव्यातील) | घोटाळ्यात वापरलेल्या कंपन्या |
|---|---|---|
| लविश चौधरी (उर्फ नवाब अली) (सध्या दुबई, मूळ मुजफ्फरनगर - UP) संजीव कुमार, ब्रजेश कुमार (दोघेही दुबईस्थित) | उदय सिनारी, नीलेश नाईक (डिचोली) आशुतोष नाईक (आल्त पर्वरी) सूरज कांडे (मळा-पणजी) विजयकांत, सजेश नार्वेकर विजय नायडू | - बीओटीब्रो क्यूएफएस ट्रेड लिमिटेड - यार्कर कॅपिटल मार्केट्स - बोटाल्फा क्रोस मार्केट्स - माईन क्रिप्टो |
तपासाची सद्यस्थिती:
डिचोली येथील पूनम यांच्या तक्रारीनंतर आर्थिक गुन्हा विभागाने भारतीय न्याय संहिता (BNS), गोवा ठेवीदार हितसंरक्षण कायदा आणि आयटी (IT) कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल केले आहेत. पोलीस अधीक्षक अर्शी आदील यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुबईशी संबंधित या प्रकरणाच्या आंतरराष्ट्रीय कनेक्शनचा सखोल तपास सुरू आहे.
